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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

天水市工程咨詢(xún)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年第一次董事會(huì)于2022年5月5日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議通知和材料已于2022年4月25日通過(guò)電子郵寄方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事3人，實(shí)到董事3人。公司董事長(zhǎng)謝軍平主持本次會(huì)議，公司監(jiān)事、中層管理人員列席會(huì)議。　　

本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和《天水市工程咨詢(xún)中心有限公司有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過(guò)如下決議：

一、審議《天水市工程咨詢(xún)中心有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案》

為深化國(guó)有企業(yè)改革，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，充分發(fā)揮公司章程在公司治理中的基礎(chǔ)作用，公司根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《公司法》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等的相關(guān)要求，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

《天水市工程咨詢(xún)中心有限公司章程》公布于天水市工程咨詢(xún)中心有限公司網(wǎng)站（http://m.melissamoats.com/）。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

表決結(jié)果：通過(guò)。

此議案還需提交市政府國(guó)資委備案。

二、審議《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)決算是對(duì)企業(yè)年度財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成果和管理績(jī)效的綜合反映，也是監(jiān)管部門(mén)考核企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)績(jī)效的基本依據(jù)，是對(duì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況的總結(jié)，與部門(mén)預(yù)算不可分割。通過(guò)決算工作可以對(duì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況進(jìn)行認(rèn)真分析，促進(jìn)預(yù)算的合理編制，從而提高財(cái)政經(jīng)費(fèi)的使用效益。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

表決結(jié)果：通過(guò)。

三、審議《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

本次財(cái)務(wù)預(yù)算是公司內(nèi)部財(cái)務(wù)部門(mén)的初步測(cè)算結(jié)果，未經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)；具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī)適時(shí)進(jìn)行信息公開(kāi)。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

表決結(jié)果：通過(guò)。

此議案還需提交市政府國(guó)資委審核。

四、審議《關(guān)于公司2022年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的議案》

本次年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是董事會(huì)根據(jù)2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算測(cè)算結(jié)果，僅作為內(nèi)部目標(biāo)責(zé)任制定和考核依據(jù)。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

表決結(jié)果：通過(guò)。

特此公告。

天水市工程咨詢(xún)中心有限公司董事會(huì)

                             2022年5月6日