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公司投資應(yīng)區(qū)分主業(yè)與非主業(yè)投資，須按天水市政府國(guó)資委投資監(jiān)管有關(guān)規(guī)定進(jìn)行備案或?qū)徍恕?/span>

第三十四條  對(duì)于法律法規(guī)明確規(guī)定應(yīng)由出資人決定的融資事項(xiàng)以外的公司其他融資行為，董事會(huì)有權(quán)決定。

公司以發(fā)行債券或其他具有債券性質(zhì)的證券方式融資的，不適用本條規(guī)定。

第三十五條  董事會(huì)應(yīng)根據(jù)出資人頒布的有關(guān)規(guī)定、公司章程決定公司的擔(dān)保行為。公司原則上不得對(duì)所屬企業(yè)以外和市屬企業(yè)以外的任何單位和個(gè)人提供擔(dān)保。以下對(duì)外擔(dān)保必須經(jīng)出資人批準(zhǔn)：

（一）公司對(duì)外擔(dān)?？傤~已超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%之后提供的任何擔(dān)保；

（二）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；

（三）單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；

（四）法律、行政法規(guī)、規(guī)章、公司章程及天水市政府國(guó)資委其他規(guī)范性文件規(guī)定須由出資人批準(zhǔn)的擔(dān)保。

第三十六條  董事會(huì)應(yīng)在公司章程及出資人另行授予的職權(quán)范圍內(nèi)行事，不得越權(quán)。

第三十七條  董事會(huì)制訂董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)出資人決定，提高工作效率，保證科學(xué)決策。

第三十八條  董事會(huì)每季召開一次，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開前五日將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等相關(guān)事項(xiàng)通知全體董事。

第三十九條  有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在一周內(nèi)召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：

（一）出資人認(rèn)為必要時(shí)；

（二）董事長(zhǎng)或外部董事認(rèn)為必要時(shí)；

（三）三分之一以上（含本數(shù)）董事聯(lián)名提議時(shí)；

（四）監(jiān)事提議時(shí)。

第四十條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉或由出資人指定一名董事召集和主持。

第四十一條  董事會(huì)定期會(huì)議召開5日前需書面通知全體董事，臨時(shí)會(huì)議召開1日前需通知全體董事。董事長(zhǎng)或董事會(huì)會(huì)議的其他召集者應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議召開之前，將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、期限、議程、事由、議題以及所議事項(xiàng)的詳細(xì)資料（包括背景資料和有助于董事理解公司所議事項(xiàng)的信息和數(shù)據(jù)）通知全體董事以及其他與會(huì)及列席人員。對(duì)于緊急情況下召開的董事會(huì)會(huì)議，上述通知時(shí)限可以縮短，但必須保證在開會(huì)之前董事能夠收到足以使其做出正確判斷的所議事項(xiàng)的詳細(xì)資料。

任何董事認(rèn)為資料不充分的，可提出董事會(huì)延期至其獲取了充分的資料，董事會(huì)應(yīng)予準(zhǔn)許，出資人作出相反決定的除外。

第四十二條  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由過(guò)半數(shù)董事（委托其他董事出席的，委托董事計(jì)算在內(nèi)）出席方可召開。

第四十三條  董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代理人出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十四條  董事會(huì)會(huì)議召開形式及議程應(yīng)保證給予所有董事充分發(fā)表意見和真實(shí)表達(dá)意思的機(jī)會(huì)。

董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的形式舉行，在保證與會(huì)董事能充分發(fā)表意見并真實(shí)表達(dá)意思的前提下，也可以通訊方式或者書面材料審議方式舉行。但是，年度董事會(huì)會(huì)議以及任何董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)形式舉行的其他董事會(huì)會(huì)議，必須以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)形式舉行。

第四十五條  董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事有要求在會(huì)議記錄上記載對(duì)決議有異議的權(quán)力。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)應(yīng)出席董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

第四十六條  董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，可以證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。對(duì)接到召開會(huì)議通知，不出席會(huì)議又不委托其他董事代為出席的董事視作同意董事會(huì)決議并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第四十七條  根據(jù)需要，由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)休會(huì)期間行使董事會(huì)的部分職權(quán)。 

第四十八條  無(wú)論是否采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)形式召開，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)做成詳細(xì)的書面會(huì)議記錄。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

出席會(huì)議的董事和列席會(huì)議的董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。

董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于30年。

第八章  總經(jīng)理及高級(jí)管理人員 

第四十九條  公司設(shè)總經(jīng)理1名，任期三年。總經(jīng)理、副總經(jīng)理由市政府國(guó)委提名，按照國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任職程序聘任或者解聘。總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，由董事會(huì)聘任，也可由董事會(huì)向社會(huì)公開招聘。

 第五十條  總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；